证券代码：300461        证券简称：田中精机       公告编号：2023-045

                    浙江田中精机股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2023年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知于
2023年10月10日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管
理人员。

    本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司拟对外投资产业投资基金的议案》
    经审议，董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币15,000万元参与
认购海南佑富半导体创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，占合伙企业总
认缴出资额的59.76%。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟

对外投资产业投资基金的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
            董   事    会
       2023 年 10 月 17 日