证券代码：300461        证券简称：田中精机         公告编号：2023-046

                    浙江田中精机股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知于
2023年10月16日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管
理人员。

    本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
    董事会认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登在中国 证监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    第四届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。
                                               浙江田中精机股份有限公司

                                                           董   事    会
                                                      2023 年 10 月 28 日