证券代码：300461        证券简称：田中精机       公告编号：2023-056

                    浙江田中精机股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2023年12月12日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管
理人员。
    本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》
    经审核，董事会认为公司向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提供借
款展期一年，是为了满足其生产经营和项目建设，满足流动资金需求。公司为控
股子公司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险可控，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法
律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股
子公司提供借款展期的公告》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             浙江田中精机股份有限公司
                         董   事    会
                    2023 年 12 月 18 日