证券代码：300461         证券简称：田中精机         公告编号：2023-057

                     浙江田中精机股份有限公司
                 第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12
月 12 日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席宋志
萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于向控股子公司提供借款展期的议案》
    经审核，监事会认为公司本次向控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司提
供借款展期一年，财务风险可控，本次借款展期主要是为支持公司业务的快速发
展，本次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款展期的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    第四届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
            监   事    会
       2023 年 12 月 18 日