证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2023-032



                高伟达软件股份有限公司
         第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 15 日以邮件方式
发出。本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议由公司监事会主席孙颖主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工
代表监事的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会
的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会
提名第五届监事会非职工代表监事候选人共 2 名：孙颖、李颖。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认
真履行监事职务。

    1.01《关于选举孙颖为公司非职工代表监事的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。

    1.02《关于选举李颖为公司非职工代表监事的议案》

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过，
尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                             高伟达软件股份有限公司 监事会
                                          2023 年 5 月 19 日
附件：第五届监事会候选人简历

    1、孙颖，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。工作期间历任阿斯克（中国）软件技术有限公司财务部出纳；历
任西科姆（中国）有限公司财务部会计、主管会计；历任北京高伟达
系统集成有限公司财务部会计；历任北京高伟达软件技术有限公司财
务部主管、副经理，兼任监事；历任高伟达软件股份有限公司董事会
秘书。现担任公司监事会主席。
    截至今日，孙颖女士未直接或间接持有公司股票。孙颖与持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定。

    2、李颖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2007 年至今，在北京高伟达科技发展有限公司、北京高伟达软
件技术有限公司、高伟达软件股份有限公司人力资源部任职，现任公
司监事。
    截至今日，李颖女士未直接或间接持有公司股票。李颖与持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于
失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定。