高伟达软件股份有限公司
  独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议
                  相关事项的独立意见


    作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，
经过讨论审议后，关于第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如
下独立意见：

    一、对董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人和
独立董事候选人的独立意见

    我们认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、
工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的情况，未发
现有被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于失信被执行人。董
事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备
履行董事职责所必需的工作经验，并已征得被提名人本人同意。

    其中，两名独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦
未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行
人。两名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。

    我们一致同意于伟先生、秦开宇先生、程军先生、潘红女士、夏
鹏先生为公司第五届董事会成员候选人，并同意提交公司2023年第三
次临时股东大会审议。
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事关于公司董事会
换届选举的独立意见的签字页）




独立董事签字：



                                            ___________

                                               钱英



                                            ___________

                                               郑建明




                                             2023年5月19日