证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-030
高伟达软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、 现场会议召开时间：2023年5月19日（星期四）下午14:30
2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月
19日9:15至2023年5月19日15:00的任意时间。
3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长于伟先生
6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
会议出席情况
1、 股东出席的总体情况：
本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东
的委托代理人共计11名，合计代表股份139,644,056股，占高伟达股份
总 数 的 31.2569% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
138,988,156股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股
东8人，代表股份655,900股，占上市公司总股份的0.1468％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份656,000股，占上
市公司总股份的0.1468％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代
表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小
股东8人，代表股份655,900股，占上市公司总股份的0.1468％。
公司部分董事、监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次
会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成
决议如下：
1、 审议通过《关于公司＜2022 年年度报告＞全文及其摘要的议
案》
总表决情况：
同意 139,384,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8138％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意 396,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3659％；
反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2896％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 39.3445％。
2、 审议通过《2022 年度董事会报告》
总表决情况：
同意 139,384,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8138％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意 396,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3659％；
反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2896％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 39.3445％。
3、 审议通过《2022 年度监事会报告》
总表决情况：
同意 139,384,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8138％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意 396,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.3659％；
反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2896％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 39.3445％。
4、 审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 139,381,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1848％。
中小股东总表决情况：
同意 393,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.9085％；
反对 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7470％；弃权
258,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 39.3445％。
5、 审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 139,381,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117％；
反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1883％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 393,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.9085％；
反对 263,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0915％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
6、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 139,639,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 651,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2530％；
反对 4,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7470％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
7、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 139,381,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117％；
反对 263,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1883％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 393,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.9085％；
反对 263,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.0915％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司2022年年度股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2022年年度股
东大会股东大会的法律意见书；
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2023年5月19日
