证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2023-031



                 高伟达软件股份有限公司
        第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 5 月 15 日以邮件
方式发出。本次会议于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述事项尚需提交股东大会审议。

    二、 审议通《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    《股东大会议事规则》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    上述事项尚需提交股东大会审议。

    三、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会进行资格审核，公司董事会提名第五届董事会非独立董事候
选人共 3 名：于伟、秦开宇、程军。（上述候选人简历详见附件）

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认
真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。

    2.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。

    2.02《关于选举秦开宇为公司非独立董事的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。

    2.03《关于选举程军为公司非独立董事的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。

    四、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提
名委员会进行资格审核，公司董事会提名第五届董事会独立董事候选
人共 2 名：潘红、夏鹏。（上述候选人简历详见附件）

    公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，尚需提交公
司股东大会审议。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认
真履行董事职务。
    3.01《关于选举潘红为公司独立董事的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。

    3.02《关于选举夏鹏为公司独立董事的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。

    五、 审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》

    公司拟于 2023 年 6 月 6 日下午 14：30 在北京市朝阳区亮马桥路
32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

       《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见
中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                               2023 年 5 月 19 日
附件：第五届董事会候选人简历


    1、于伟，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
国际关系学院，获学士学位。工作期间历任中国瑞宝开发公司项目经
理、阿斯克（中国）软件技术有限公司总经理、西科姆（中国）有限
公司总经理、北京高伟达科技发展有限公司董事长、北京高伟达系统
集成有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长。
    截至今日，于伟先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有
公司股票 101,637,873 股。于伟与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信
被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等
相关规定。
    2、秦开宇，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于成都科技大学。2003 年至 2011 年，在北京中联软件工程有限公司
历任总监、副总裁（港股上市）；2011 年至 2013 年，担任高伟达软
件股份有限公司副总经理；2014 年至 2019 年，担任华谊兄弟传媒股
份有限公司（A 股上市）副总裁；2019 年至 2022 年，担任深圳市创
梦天地科技有限公司副总裁。2022 年 3 月 11 日至今，担任公司副总
经理。现任公司董事、副总经理。
    截至今日，秦开宇先生未直接或间接持有公司股票。秦开宇与持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
    3、程军，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1996 年-1997 年，供职于联合饼干（中国）武汉分公司财务部；
1997 年-2006 年，担任北京高伟达科技发展有限公司武汉分公司总经
理；2006 年-2011 年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；
2011 年至 2016 年 1 月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，现
任公司董事、总经理。
    截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有
公司股票 248,603 股。程军与其他持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被
执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相
关规定。
    4、潘红，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
中国政法大学，获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民
事审判庭审判员、北京市法大律师事务所专职律师、北京市观韬律师
事务所专职律师、高伟达软件股份有限公司独立董事，现任北京市昆
仑律师事务所专职律师。
    截至今日，潘红女士未持有本公司股票。潘红与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
    5、夏鹏，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级
会计师，毕业于中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育
学院数学系教师、中国对外经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、 对
外经贸财会》杂志主编、北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任、
中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总经理，北京深华新股份
有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。
    截至今日，夏鹏先生未持有本公司股票。夏鹏与持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《公司章程》等相关规定。