证券代码：300465        证券简称：高伟达       公告编号：2023-039



                    高伟达软件股份有限公司

          关于召开2023年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十九次会
议、第四届监事会第十八次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审
议事项的相关资料完整。

    4、会议召开的日期、时间:

    1)现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）下午14:30

    2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月6日
9:15至2023年6月6日15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2023年5月30日（星期二）（如遇停牌或
休市，以该日前最后一个交易日）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    凡2023年5月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记
日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个工作日。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    8、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层公
司会议室。

    二、会议审议事项

    1、 本次提交股东大会表决的提案名称具体如下:
                      表1 本次股东大会提案编码表
                                                           备注
 提案                                                      该列打勾
                            提案名称
 编码                                                      的栏目可
                                                           以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                            非累积投票提案
 1.00   《关于修改<公司章程>的议案》                          √
 2.00   《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                  √
                累积投票提案（提案 3、4、5 为等额选举）
        《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事   应选人数
 3.00
        候选人的议案》                                     （3）人
 3.01   关于选举于伟为公司非独立董事的议案                     √
                                                           备注
 提案                                                      该列打勾
                            提案名称
 编码                                                      的栏目可
                                                           以投票
 3.02   关于选举秦开宇为公司非独立董事的议案                    √
 3.03   关于选举程军为公司非独立董事的议案                     √
        《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候   应选人数
 4.00
        选人的议案》                                       （2）人
 4.01   《关于选举潘红为公司独立董事的议案》                   √
 4.02   《关于选举夏鹏为公司独立董事的议案》                   √
        《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监   应选人数
 5.00
        事的议案》                                         （2）人
 5.01   《关于选举孙颖为公司非职工代表监事的议案》             √
 5.02   《关于选举李颖为公司非职工代表监事的议案》             √


    2、 《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事
规则>的议案》采用非累积方式进行投票。

    3、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》采取累积投票方式选举，本次应选非独立董
事3人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    4、 上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监
事会第十八次会议审议，具体内容请参见公司于2023年5月20日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1.00与
2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。为更
好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2023
年6月1日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的
时间为准。

    邮寄地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，高伟达软
件股份有限公司董事会办公室，邮编：100016（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。

    2、登记时间：2023年6月1日 9:00-11:30；13:00-16:30

    3、登记地点：高伟达软件股份有限公司董事会办公室（地址：
北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层）

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程见附件一。

   5、联系方式

   联系人：于澜

   电话：010-57321010

   传真：010-57321000

   通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层

   邮编：100016

   6、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案
于会议召开十日前书面提交董事会。

   7、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食
宿交通，费用自理。

    五、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

   2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

   附件：

   1、 参加网络投票的具体操作流程

   2、 2023年第三次临时股东大会授权委托书

   3、 参会股东登记表



                               高伟达软件股份有限公司董事会

                                             2023年5月19日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程



   一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350465”，投票简
称为“高伟投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。

         表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                   填报
             对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                     …                            …
                   合 计              不超过该股东拥有的选举票数

   ① 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为

3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ② 选举监事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年6月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月6日9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
    附件二：

                         高伟达软件股份有限公司

                   2023第三次临时股东大会授权委托书

         兹授权           先生（女士）代表本人（本单位）出席高伟达软
    件股份有限公司2023第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对
    会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本
    次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作
    具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本
    人/本单位承担。

         本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：
                                                          备注        表决意见
提案编                                                该列打勾的
                          提案名称                                   同   反     弃
  码                                                  栏目可以投
                                                                     意   对     权
                                                          票
 100                  总议案：所有提案                      √
                                非累积投票提案
 1.00    《关于修改<公司章程>的议案》                     √
 2.00    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》             √
            累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
         《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独    应选人数
 3.00                                                                 选举票数
         立董事候选人的议案》                          （3）人

 3.01    关于选举于伟为公司非独立董事的议案               √
 3.02    关于选举秦开宇为公司非独立董事的议案             √
 3.03    关于选举程军为公司非独立董事的议案               √

         《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立    应选人数
 4.00                                                                 选举票数
         董事候选人的议案》                            （2）人
 4.01    《关于选举潘红为公司独立董事的议案》             √
 4.02    《关于选举夏鹏为公司独立董事的议案》             √

         《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工    应选人数
 5.00                                                                 选举票数
         代表监事的议案》                              （2）人

 5.01    《关于选举孙颖为公司非职工代表监事的议案》       √

 5.02    《关于选举李颖为公司非职工代表监事的议案》       √
   投票说明：

   １、本次股东大会议案均为累积投票表决，上述议案均采用等额
选举，填报投给候选人的选举票数。

   2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。

   委托人姓名或名称（签章）：

   委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账号：

   受托人签名：

   受托人身份证号：

   委托书有效期限：



                                   委托日期：   年   月   日
附件三：



                参会股东登记表



   股东名称                证件号码

   股东账号                持股数量

   联系电话                电子邮箱

   联系地址                 邮 编

 是否委托参会               受托人