证券代码：300465      证券简称：高伟达      公告编号：2023-046



                   高伟达软件股份有限公司
      关于完成公司董事会、监事会及高级管理人员
                        换届选举的公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 6
日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监
事的议案》。

    公司股东大会同意选举于伟先生、秦开宇先生、程军先生、潘红
女士、夏鹏先生为公司第五届董事会董事，其中潘红女士、夏鹏先生
为公司独立董事；股东大会同意选举孙颖女士、李颖女士为公司第五
届监事会非职工代表监事。

    2023 年 6 月 6 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议
通过了关于公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的相
关议案。公司原董事、总经理程军先生不再担任公司总经理，担任公
司副董事长。经公司提名委员会提名及公司董事会审议通过，公司聘
任秦开宇先生为公司总经理，全面负责公司总经理工作，任期自董事
会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公司总经理秦开宇
先生提名，公司聘任李勇先生、熊桂生先生、高源先生为公司副总经
理，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经公
司总经理秦开宇先生提名，公司聘任高源先生为公司董事会秘书、财
务总监，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告及第五届董事会第一
次会议决议公告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    因任期届满，公司独立董事钱英女士、郑建明先生不再担任公司
独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告日，钱英
女士、郑建明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。

    公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                      高伟达软件股份有限公司
                                             2023 年 6 月 7 日