证券代码：300465       证券简称：高伟达      公告编号：2023-042



                   高伟达软件股份有限公司
         2023 年第三次临时股东大会决议公告

    重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。


     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）下午14:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月6日
9:15至2023年6月6日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：董事长于伟先生

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     会议出席情况

   1、 股东出席的总体情况：
     本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东
的委托代理人共计6名，合计代表股份139,643,556股，占高伟达股份
总 数 的 31.2568 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
139,250,656股，占上市公司总股份的31.1688％。通过网络投票的股
东3人，代表股份392,900股，占上市公司总股份的0.0879％

     中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份655,500股，占上
市公司总股份的0.1467％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代
表股份262,600股，占上市公司总股份的0.0588％。通过网络投票的中
小股东3人，代表股份392,900股，占上市公司总股份的0.0879％。

     公司部分董事、监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次
会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。

      议案审议表决情况

     本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成
决议如下：

1、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

     同意 139,643,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

中小股东总表决情况：

     同意 655,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

    同意 139,254,956 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7217％；
反对 388,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2783％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 266,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.7170％；
反对 388,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.2830％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。


3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》

总表决情况：

    3.01.候选人：《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
   同意股份数:139,640,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，于伟当选公司第五届董事会非独立董事。

    3.02.候选人：《关于选举秦开宇为公司非独立董事的议案》
   同意股份数:139,640,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，秦开宇当选公司第五届董事会非独立董事。

    3.03.候选人：《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
   同意股份数:139,640,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，程军当选公司第五届董事会非独立董事。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》

总表决情况：
    4.01.候选人：《关于选举潘红为公司独立董事的议案》
   同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，潘红当选公司第五届董事会独立董事。

    4.02.候选人：《关于选举夏鹏为公司独立董事的议案》
   同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，夏鹏当选公司第五届董事会独立董事。


提案 5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事
的议案》

总表决情况：

    5.01.候选人：《关于选举孙颖为公司非职工代表监事的议案》
   同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，孙颖当选公司第五届监事会非职工代表监事。

    5.02.候选人：《关于选举李颖为公司非职工代表监事的议案》
   同意股份数:139,639,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.99%，李颖当选公司第五届监事会非职工代表监事。

    本次股东大会议案中，《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改
<股东大会议事规则>的议案》为特别决议案，已经出席会议的有表决
权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，
其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括
委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，并已为中小投资
者单独计票。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件

    （一）公司2023年第三次临时股东大会决议；

    （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2023年第三次
临时股东大会的法律意见书；


    特此公告。



                                     高伟达软件股份有限公司

                                               2023年6月7日