证券代码：300465       证券简称：高伟达     公告编号：2023-051



                 高伟达软件股份有限公司
           第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方
式发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议的方
式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
由公司监事孙颖主持。

    一、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文和摘要的议
案》

    《<2023 年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年半年
度报告》全文和摘要于 2023 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，
对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的
能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    上述事项尚需提交股东大会审议。

    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》具体内容详见中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                高伟达软件股份有限公司 监事会
                                              2023 年 8 月 24 日