高伟达软件股份有限公司
        审计与风险控制委员会及其他专门委员会
                        的设置情况说明

      高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计与
风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个
专门委员会，并制定了《董事会专门委员会议事规则》。
      截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会的成员情况如下：
 序号       专门委员会名称      主任委员/召集人             委员

  1      审计与风险控制委员会   夏鹏（独立董事）      于伟、潘红、夏鹏
  2      提名委员会             潘红（独立董事）      于伟、潘红、夏鹏

  3      薪酬与考核委员会       潘红（独立董事）      于伟、潘红、夏鹏

  4      战略委员会             于伟（董事长）        于伟、潘红、夏鹏


      公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司章程》、
《董事会议事规则》和《董事会专门委员会议事规则》的有关规定开
展工作，对涉及职权范围内的重大决策、高管考核、财务审计、薪酬
制定等事项进行审议，较好的履行了职责，进一步规范了公司法人治
理结构，加强了公司内部管理的规范性。


      特此公告。

                                 高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                   2023 年 10 月 26 日