证券代码：300465         证券简称：高伟达       公告编号：2023-055


                 高伟达软件股份有限公司
           第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方
式发出。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议结
合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长于伟主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》
    《<2023 年第三季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2023 年第三季
度报告》全文于 2023 年 10 月 27 日刊登在中国证监会指定的信息披
露网站。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    具 体 内 容详 见 中国 证 监会 指 定信 息 披露 媒 体巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    上述事项尚需提交股东大会审议。


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     三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
     上述事项尚需提交股东大会审议。
     具 体 内 容详 见 中国 证 监会 指 定信 息 披露 媒 体巨 潮 资讯 网
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     四、 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
     表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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     五、 审议通过《关于制订<董事会专门委员会议事规则>的议案》
     表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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     六、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》
     公司第五届董事会下设审计与风险控制委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。第五届董事会各专门
委员会委员如下：
  序号       专门委员会名称         主任委员/召集人            委员

    1    审计与风险控制委员会      夏鹏（独立董事）     于伟、潘红、夏鹏

    2    提名委员会                潘红（独立董事）     于伟、潘红、夏鹏

    3    薪酬与考核委员会          潘红（独立董事）     于伟、潘红、夏鹏

    4    战略委员会                 于伟（董事长）      于伟、潘红、夏鹏

   注：其中，战略委员会主任委员/召集人按照《董事会专门委员会议事规则》规定由公
司董事长担任，无需董事会审议。



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    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    七、 审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》
    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
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    八、 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议
案》
    同意公司于 2023 年 11 月 14 日下午 14:30 在北京市朝阳区亮马
桥路 32 号高斓大厦 15 层会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    具 体 内 容详 见 中国 证 监会 指 定信 息 披露 媒 体巨 潮 资讯 网
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    特此公告。

                                     高伟达软件股份有限公司 董事会
                                                 2023 年 10 月 26 日




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