证券代码：300465       证券简称：高伟达   公告编号：2023-061

                 高伟达软件股份有限公司
           2023 年第四次临时股东大会决议公告

    重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。


     会议召开和出席情况

    1、 现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30

    2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11
月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。

    3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室

    4、 会议召集人：公司董事会

    5、 会议主持人：公司董事长于伟先生因工作原因未出席本次会
议。根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由副董事长程军先
生主持。

    6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

     会议出席情况
   1、 股东出席的总体情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,380,056股，占上
市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股
份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股
东2人，代表股份392,000股，占上市公司总股份的0.0877％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份392,000股，占上
市公司总股份的0.0877％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表
股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2
人，代表股份392,000股，占上市公司总股份的0.0877％。

    公司董事长于伟先生因工作原因未出席本次会议，公司其余董事、
全体监事出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议；北京
市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。

     议案审议表决情况

    本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成
决议如下：

1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

    同意 139,376,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 388,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1327％；
反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8673％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

    同意 139,376,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 388,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1327％；
反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8673％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

3、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

   同意 139,376,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 388,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1327％；
反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8673％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

     律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     备查文件

    （一）公司2023年第四次临时股东大会决议；

    （二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2023年第四次
临时股东大会的法律意见书；


    特此公告。



                                     高伟达软件股份有限公司

                                               2023年11月14日