证券代码：300470           证券简称：中密控股          公告编号：2023-052


                        中密控股股份有限公司

                 2023 年半年度利润分配预案的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五
届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年半
年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年半年度利润分配预案。具体情况如
下：
    一、利润分配预案基本情况
    根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司
股东净利润 161,119,834.62 元，按 2023 年半年度母公司实现净利润的 10% 提
取法定盈余公积 12,895,412.16 元，加年初未分配利润 1,283,930,324.83 元，
扣 除 2022 年 度 现 金 分 红    102,676,288.50 元 后 ， 未 分 配 利 润 余 额
1,329,478,458.79 元 ； 母 公 司 报 表 数 据 ： 公 司 2023 年 半 年 度 净 利 润
128,954,121.59 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积 12,895,412.16 元，
加 年 初 未 分 配 利 润 1,037,897,999.75 元 ， 扣 除 2022 年 度 现 金 分 红
102,676,288.50 元后，未分配利润余额 1,051,280,420.68 元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 6 月 30 日，公司可供股东
分配利润为 1,051,280,420.68 元。
    为积极合理回报投资者，结合公司的实际情况，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和持续发展的前提下，公司 2023 年半年度利润分配预案如下：
    以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股
后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合
计派发现金红利 102,676,288.50 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，
也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
    如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总
额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项
致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分
配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定的要求，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2023-
2025 年）》中制定的利润分配政策和分红回报规划，符合公司经营发展的需要，
兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东尤其是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    四、已履行的审议程序
    公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，于
2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会
议，审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》；公司独立董事对本议
案事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    五、其他说明
    利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
    利润分配预案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的《第五届董事会第十四次会议决议》；
    2、经与会监事签字的《第五届监事会第十四次会议决议》；
    3、经独立董事签字的《关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见》。



    特此公告。




                 中密控股股份有限公司董事会
                     二〇二三年八月二十九日