证券代码：300470             证券简称：中密控股        公告编号：2023-046



                        中密控股股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通
知及相关资料已于2023年8月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体
董事，并于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其
中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持，
全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下
决议：
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    与会董事认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地
反映公司2023年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级管理人员对
报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

    与会董事认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制度》
的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事、监事会分别发表了同意的独立意见、审核意见。具体内容详
见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2023 年半年度利润分配预案如下：以公司总股本 208,171,277 股扣除
公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 102,676,288.50 元（含
税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新
增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公
司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额
不变的原则，相应调整现金分配总额。
    与会董事认为，2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生
产经营无重大影响，符合全体股东的利益。公司独立董事和监事会分别发表了同
意的独立意见和审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提请股东大会审议。

    4、审议通过《关于授权董事会审计委员会制定公司<选聘会计师事务所管理
实施办法>的议案》
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，与会董事同意授
权公司第五届董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公
司实际情况制定公司内部控制制度《选聘会计师事务所管理实施办法》并启动选
聘会计师事务所相关工作。

    5、审议通过《关于启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设
工程项目”的议案》
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司拥有位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组[成国用（2012）第 180
号]的 18,666.82 平方米工业用地的使用权，公司第四届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于与四川中科通汇实业有限公司签署<联合建设合同>的议案》，
同意公司与四川中科通汇实业有限公司就该地进行联合建设，后因政策调整无法
采用联建模式，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于与四川中科通汇
实业有限公司签署<联合建设合同之解除协议>的议案》。因公司研发、试验、办
公等场所日趋紧张，为推进在该土地建设公司自用办公大楼的事项，与会董事同
意公司启动“中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目”并授权
公司经营管理层全面负责该项目，预计项目建设周期 18 个月，预计项目总投资
25,000 万元，资金来源为公司自有资金。

    6、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟定于 2023 年 9 月 19 日下午 2:30 在公司四楼会议室召开 2023 年第
一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
    1. 经与会董事签字的《第五届董事会第十四次会议决议》。


    特此公告。
                                              中密控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年八月二十九日