中密控股股份有限公司独立董事

     关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等部门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董
事工作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本

着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公
司于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下
独立意见：

    一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见

    经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，能够满足公司年度
审计工作要求，除为公司提供审计相关专业服务外，信永中和与公司不存在任何
关联关系或其他利益关系。本次变更 2023 年度审计机构事项根据《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司制度的相
关规定进行，公司董事会在审议该事项时，表决程序符合相关法律法规、规范性
文件的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。我们一致同意公司变更信永中和为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一
年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）




独立董事：
               黄学清             方炳希              应千伟




                                                中密控股股份有限公司
                                              二〇二三年十月二十六日