濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481             证券简称：濮阳惠成       公告编号：2023-052




                    濮阳惠成电子材料股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2023 年 7 月 3 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023
年 6 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一
个解锁期解锁条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《濮阳惠成电子材料股份有限公司2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会
的授权，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予股票的第一个
解锁期解锁条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计56人，可申请
解除限售的限制性股票数量为11.3万股。

    表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
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详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

三、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。



                         濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                      2023年7月3日