濮阳惠成电子材料股份有限公司



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            关于回购注销部分已授予但尚未解锁的

                     限制性股票的审核意见



    根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会对公司本次拟回购注销部
分已授予但尚未解锁的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了核实，发
表审核意见如下：

    （一）本次拟回购注销的9名激励对象（其中首次授予激励对象7人，预留授
予激励对象2人）持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.37万股，首
次授予限制性股票涉及的回购数量为1.62万股，股票种类为人民币普通股，占首
次授予限制性股票的比例为0.86%，占公司回购前总股本的0.0055%；预留授予
限制性股票涉及的回购数量为0.75万股，股票种类为人民币普通股，占部分预留
授予限制性股票的比例为3.14%，占公司回购前总股本的0.0025%。

    （二）根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本公
司本次回购注销的股份数量总计2.37万股，本次限制性股票激励计划首次授予限
制性股票的回购价格为12.44元/股；预留授予限制性股票的回购价格为12.00元/
股。

    （三）本次拟回购注销的限制性股票数量及回购所用资金较少，回购注销完
成后，公司总股本相应减少2.37万股，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

    综上所述，监事会认为公司2021年限制性股票激励计划激励对象中9名激励
对象因辞职而不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限
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售的2.37万股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的
有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。




                                   濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

                                              2023年10月26日