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公司公告

万孚生物:监事会决议公告2023-08-16  

                                                    证券代码:300482           证券简称:万孚生物      公告编号:2023-056
债券代码:123064           债券简称:万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                 第四届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七
次会议于 2023 年 8 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开,会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议
应到监事 3 名,实到 3 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议,本次会议通过以下议案:
    一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经核查,监事会认为:董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    报告期内,公司实现营业总收入 148,863.97 万元,较上年同期下降 63.09%;
归属于上市公司股东的净利润 33,450.33 万元,比上年同期下降 71.60%;归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,548.24 万元,比上年同期下
降 74.01%。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    经核查,监事会认为:报告期内,公司有关募集资金投资项目的信息披露及
时、真实、准确、完整;公司严格按照深圳证券交易所和公司《募集资金管理制
度》等规定和要求,严格履行了必要的决策程序,对募集资金进行了专户存储和
专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存
在损害股东尤其是中小股东利益的行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 半年度日常关联交易确认及增
加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议,监事会认为:公司及控股子公司 2023 半年度日常关联交易确认及
增加 2023 年度日常关联交易预计的议案以市场价格为基础,合理定价,不存在
损害公司和股东利益的情形。本议案审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、审议通过《关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东大
会决议有效期的议案》
    经核查,监事会认为:公司于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东
大会,审议通过了《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》。
鉴于公司 2022 年度创业板向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)股
东大会决议有效期即将届满,本次发行相关事项仍在办理中,为保证本次向特定
对象发行股票工作的延续性和有效性,确保相关工作顺利推进,同意本次向特定
对象发行股票的股东大会决议有效期进行延长,有效期延长至中国证券监督管理
委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票相关授权的
议案》
    经核查,监事会认为:公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票事项已获
得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1380 号)。为确保本次发行顺
利进行,监事会同意根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权,在发行注册批
复有效期内,在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中,如按照竞价程序簿记
建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,公司董事
会授权董事长经与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记
建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发
行股票数量的 70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序或中止发行。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    六、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协
议的议案》
    经核查,监事会认为:为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权
益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使
用管理制度》的规定,同意公司拟开立募集资金专用账户,用于本次向特定对
象发行股票募集资金的存放、管理和使用,并将根据相关规定及时与本次向特
定对象发行股票的保荐机构(主承销商)、存放募集资金的商业银行签署募集资
金三方监管协议。同时,公司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募集
资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。




                                            广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 8 月 15 日