证券代码：300482          证券简称：万孚生物         公告编号：2023-055
债券代码：123064          债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司
                 第四届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话的方式向全
体董事发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：
    一、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司《2023 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    2023 年上半年，公司实现营业总收入 148,863.97 万元，较上年同期下降
63.09%；归属于上市公司股东的净利润 33,450.33 万元，比上年同期下降
71.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,548.24 万
元，比上年同期下降 74.01%。
    《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年半年度日常关联交易确认及
增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年半年度
日常关联交易确认及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事
对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案的关联董事王继华、
李文美、何小维回避表决。
    四、审议通过《关于延长公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票股东
大会决议有效期的议案》
    公司于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》。鉴于公司 2022
年度创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有
效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股
票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会对本次发行
的股东大会决议有效期进行延长，效期延长至中国证券监督管理委员会关于公
司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。公司独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年
度创业板向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    公司于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年创业板向特定对象发行股
票相关事宜的议案》。鉴于本次发行股东大会授权董事会全权办理本次发行相关
事项的有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作
的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请股东大会延长本次发行授权
的有效期，效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行
股票批复规定的有效期截止日。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票相关授权
的议案》
    公司 2022 年度创业板向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委
员会出具的《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司
2022 年第二次临时股东大会授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特
定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达
到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销
商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进
行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行。公司独立董事对本议
案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    七、审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公
司拟开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、
管理和使用，并将根据相关规定及时与本次向特定对象发行股票的保荐机构
（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。同时，公
司董事会授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集
资金三方监管协议签署等相关事项。公司独立董事对本议案发表了同意的独立
意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    八、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，公司《关于
召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                               广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 8 月 15 日