证券代码：300482         证券简称：万孚生物        公告编号：2023-071
债券代码：123064         债券简称：万孚转债

                   广州万孚生物技术股份有限公司

               关于注销回购股份并减少注册资本的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”于 2023
年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销存放于公
司回购专用证券账户的 195,560 股股份，并相应减少公司注册资本，现将有关事
项公告如下：
    一、回购股份的基本情况
    公司于 2020 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于回购股份用于股权激励方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于股权激励。本次用于回购股
份的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均包含本
数），回购价格不超过人民币 108 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议
通过本次回购方案之日起 6 个月内。
    2020 年 11 月 3 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实
施回购，回购公司股份数量为 277,857 股，占公司总股本的 0.08%，并于 2020 年
11 月 4 日披露了《关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告》。
    2020 年 11 月 10 日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公
告》，截至 2020 年 11 月 9 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量为 1,067,233 股，公司总股本的 0.31%，最高成交价为 76.37
元/股，最低成交价为 72.58 元/股，支付的总金额为 80,015,625.95 元（不含交
易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。


    三、公司回购股份实际使用情况和本次注销回购股份的原因
             2020 年 12 月 18 日公司召开第三届董事会第二十九次会议、2022 年 1 月 14
        日公司召开第四届董事会第七次会议、2021 年 12 月 1 日公司召开第四届董事会
        第六次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
        要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。
             公司于 2021 年 1 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会
        第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
        董事会同意授予 18 名激励对象 95 万股第一类限制性股票，授予 323 名激励对象
        288.20 万股第二类限制性股票，本激励计划首次授予日为 2021 年 1 月 29 日。
        公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
        单进行核实并发表了核查意见。
             2021 年 2 月 26 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性
        股票授予登记工作。授予的激励对象人数为 18 人，登记数量为 950,000 股，其
        中包含本次回购的股份 46,823 股，登记股票上市日为 2021 年 2 月 26 日。
             2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
        于 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期归属条件成
        就、第二个解锁期解锁条件成就的议案》。本次归属的第二类限制性股票激励对
        象共 224 人，归属数量为 824,850 股，归属的限制性股票的上市流通日为 2023
        年 5 月 31 日。
             公司此次回购用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份，剩余 195,560
        股未能使用完毕。根据公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管
        指引第 9 号——回购股份》相关规定，公司本次拟将存放于回购专用账户的
        195,560 股进行注销，并相应减少公司注册资本。

             三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

                      本次变动前                 本次变动增减（＋，－）                  本次变动后
                              比例      发行           公积金                                      比例
                  数量（股）                   送股            其他       小计       数量（股）
                              （%）     新股           转股                                      （%）
一、限售条件
流 通 股 /非 流   111,871,378   25.17                                            0   111,871,378   25.18
通股

高管锁定股        111,442,378   25.07                                            0   111,442,378   25.08
股权激励限售
                   429,000     0.10                                    0       429,000      0.10
股
二、无限售条
               332,644,123    74.83                   -195,560   -195,560   332,448,563    74.82
件流通股

三、总股本     444,515,501   100.00                   -195,560   -195,560   444,319,941   100.00


             注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后，中国证券登记
       结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

             四、本次回购股份对公司的影响
             本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
       不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权
       分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
             五、监事会意见
             经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《中华人民共
       和国公司法》、《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
       管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，不存在损害股东尤其是中
       小股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。
             六、独立董事专门会议审核意见
             经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上
       市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回
       购股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害
       股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会
       影响公司的上市地位。综上，我们一致同本次注销回购股份并减少注册资本事项，
       并同意将该议案提交第四届董事会第二十六次会议审议。
             七、备查文件
             1、第四届董事会第二十六次会议决议；
             2、第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见；
             3、第四届监事会第十九次会议决议。
             特此公告。
                                                   广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                              董事会
2023 年 12 月 25 日