赛升药业:第四届董事会第二十七次会议决议公告2023-10-27
证券代码:300485 证券简称:赛升药业 公告编号:2023-052
北京赛升药业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次
会议于2023年10月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2023
年10月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名,实际参与会议董事8
名,全体董事均以通讯方式出席。会议由董事长马骉先生主持,公司监事及高级
管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决,会议审议通过了以下议案:
审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。
经审核,全体董事一致认为,公司《2023 年第三季度报告》符合中国证监
会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023 年第三季度报告提示性公
告》及《2023 年第三季度报告》。
公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。
表决结果:赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 27 日