国浩律师（上海）事务所

                                 关于

东杰智能科技集团股份有限公司

             2022 年度股东大会

                       法律意见书




           上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层        邮编：200041
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                               2023 年 5 月




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                       国浩律师（上海）事务所

                关于东杰智能科技集团股份有限公司

                   2022 年度股东大会法律意见书


致：东杰智能科技集团股份有限公司


    东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会于
2023 年 5 月 17 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司
聘请，委派律师出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等
法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东大会规则》和《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决
程序等事宜发表法律意见。
    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
    在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
    公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
    本法律意见书仅用于为公司 2022 年度股东大会见证之目的。本所律师同意
公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证
券交易所审查并予以公告。
    本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务
                                   2
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023 年 4 月 24 日在指定披
露媒体上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），
通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委
托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记
办法、联系电话等。另，公司董事会于 2023 年 5 月 5 日在指定披露媒体上刊登
了《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》
（与前述通知合称为“通知公告”），将控股股东淄博匠图恒松控股有限公司提
请在 2022 年度股东大会增加《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案相关
事宜进行公告，会议其他审议事项不变。
    本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 17 日 14:00 如期在太原市新兰路 51
号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与通知公告内容一致。
    本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。


    二、本次股东大会出席人员的资格
    1、 出席现场会议的股东及委托代理人
    经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表
决权股份总数 32,488,405 股，占公司总股本的 7.9920%。
    2、 出席及列席本次会议的其他人员
    经验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格均符合法律、法规及《公司章程》的
规定。
    经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
                                      3
   3、 参加网络投票的股东
    根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 31 名，代表有表决权股份总数为 161,979,147
股，占公司总股本的 39.8463%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
   4、 参加本次股东大会表决的中小投资者
    参加本次股东大会表决的中小投资者共 34 人，代表有表决权的股份数为
27,913,525 股，占公司有表决权股份总数的 6.8666%。


    三、本次股东大会有股东提出临时提案
    公司董事会于 2023 年 5 月 5 日在指定披露媒体上刊登了《关于 2022 年度股
东大会增加临时提案暨 2022 年度股东大会补充通知的公告》，单独持有公司股份
超过 3%以上股份的股东淄博匠图恒松控股有限公司提请将《关于补选非独立董
事的议案》作为公司 2022 年度股东大会临时提案予以审议。


    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会审议了以下议案：
    （一）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
                                    4
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （三）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （四）审议《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的
议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （五）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
                                   5
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （八）审议《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 178,928,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
                                   6
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （九）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （十）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （十一）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
                                   7
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （十二）审议《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    （十三）审议《关于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 194,467,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 27,913,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。


    经验证，公司本次股东大会现场会议对前述议案进行了表决，其他未现场出
席的参会股东通过网络投票系统进行表决（对相关议案进行表决时，关联股东回
避表决），并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公
布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
    本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，
按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决
                                   8
结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
    综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
    本次股东大会审议的所有议案均获通过。
    经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。


                             （以下无正文）




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