第一创业证券承销保荐有限责任公司
                   关于东杰智能科技集团股份有限公司

          使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

       第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东杰智能
科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰智能使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00
万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除
发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币559,206,132.08
元。

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换
公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38
号)。

       二、募集资金使用情况及闲置原因

       （一） 募集资金使用情况

       公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：

                                                                   单位：万元
序号                项目名称              预计投资总额     拟投入募集资金金额
 1      数字化车间建设项目                     40,574.00             32,928.90

                                      1
序号                     项目名称              预计投资总额     拟投入募集资金金额
 2        深圳东杰智能技术研究院项目                 9,803.79               8,000.00
 3        补充流动资金                              17,000.00              14,991.71
                     合计                           67,377.79              55,920.61

         截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金结余合计 39,631.18 万元（含现金管
理收入）， 涉及项目相关情况具体如下：

                                                                         单位：万元
                                                    截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结
 序号                         项目名称
                                                            余余额（万元）
     1                数字化车间建设项目                                   32,027.67
     2            深圳东杰智能技术研究院项目                                7,603.51
     3                      补充流动资金                                             -
                      合计                                                 39,631.18
注：募集资金余额中包含利息收入 368.15 万元。

         （二） 闲置原因

         由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

         三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

         公司于 2019 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司东杰
海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）计划使用闲置募集资金 15，
000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 11 月
19 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2019 年 11
月 19 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。

         公司于 2019 年 11 月 20 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关
于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司东
杰海登计划使用闲置募集资金 15，000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不
超过 12 个月。截至 2020 年 8 月 19 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募
集资金专用账户，并于 2020 年 8 月 19 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。

         公司于 2020 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关
                                           2
于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意东杰海登在保
证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截
至 2021 年 8 月 6 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，
并于 2021 年 8 月 6 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。

    公司于 2021 年 8 月 11 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意东杰海登在保
证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 3,000 万元用于暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截
至 2022 年 7 月 18 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，
并于 2022 年 7 月 18 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。

    公司于 2022 年 7 月 22 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于
全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司
东杰海登在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 3,000
万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集
资金专户。截至 2022 年 11 月 15 日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集
资金专用账户，并于 2022 年 11 月 15 日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。

    四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金
存在部分闲置。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资
金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 1 亿元用于暂
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，其中，5,000 万元于 2023 年 12 月
31 日前归还，剩余 5,000 万元 12 个月内归还。

    五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性

    为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的


                                     3
使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 1 亿元
暂时补充流动资金，用于补充与主营业务相关的其他流动资金。公司承诺：公司
以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营，不直
接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交
易。

    本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动
资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资
项目的正常实施。

    六、审议程序

    东杰智能本次使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四
次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见。

    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见, 履行
了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项。



    （以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                           喻东                     宋垚




                                      第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                                             （公章）

                                                           年   月   日




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