证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2023-030
上海润欣科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案 11、12、13、14 为特别决议事项，已经参加本
次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长郎晓刚先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 5 月 19 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日
1
9:15-15:00 的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议召开地点：上海市浦东新区临港新片区水芸北路 39 弄 2 号临港
新辰国际会议中心
6、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第十二次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及委托代理人共 17 人，代
表有表决权的股份数为 170,983,862 股，占公司有表决权股份总数的 33.8749％。
2、参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 9 人，代表有表决权
的股份数为 167,125,525 股，占公司有表决权股份总数的 33.1105％。
3、通过网络投票参加本次股东大会的股东共 8 人，代表有表决权的股份数
为 3,858,337 股，占公司有表决权股份总数的 0.7644％。
4、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表有表决权的股份数为
26,810,112 股，占公司有表决权股份总数的 5.3116％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，上海市通力
律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中本次股
东大会审议的议案 11、12、13、14 为特别决议事项，已经参加本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本次股东大会的具体表决情
况如下：
1、 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、 审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、 审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
3
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。。
5、 审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、 审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4
7、 审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、 审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。。
11、审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
6
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）、刘一军、孙剑、胡惠玲、赵
燕回避表决。表决结果：同意 165,556,387 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 99.9621％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,682,637 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7112％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
14、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意 170,921,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9633％；反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,747,312 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7658％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
15、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）、上海银燕投资咨询有限公司、
领元投资咨询（上海）有限公司、上海润欣信息技术有限公司回避表决。表决结
果：同意 4,604,237 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6544％；
反对 62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.3456％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。本议案获得通过。
7
其中，中小投资者表决结果：同意 4,304,237 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5620％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.4380％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
16、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
关联股东上海时芯投资合伙企业（有限合伙）回避表决。表决结果：同意
166,364,987 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9623％；反对
62,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0377％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,191,237 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7178％；反对 62,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.2822％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出
席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《上海润欣科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《关于上海润欣科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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