证券代码：300494          证券简称：盛天网络       公告编号：2023-057

                湖北盛天网络技术股份有限公司
             第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，其中董事刘世智、梅佑轩、田玲以通讯表决方式出席会议。
    会议由董事长赖春临女士主持，部分高管、监事列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 12 月 8 日召开董事会第二十
三次会议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和
完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》《关于修订<公司章程>、修订及制定公司治理相关制度的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
    本议案需提交股东大会审议。
  （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  （六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  （七）审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  （八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  （九）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  （十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  （十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  （十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
  议案（三）至议案（十二）具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《印章管理制度》《董事会战略
 委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》
 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》。
    （十三）审议通过《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》
    根据最近颁布的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等规范性文件的有关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会
议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制
度，新制定了《会计师事务所选聘制度》。鉴于原有的《独立董事年报工作制度》相
关规定在上述制度中已得到完整体现，现决定废止《独立董事年报工作制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
    （十四）审议通过《关于废止<审计委员会工作细则>的议案》
   根据最近颁布的《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》等规范性文件的有关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会
议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制
度，新制定了《会计师事务所选聘制度》。鉴于原有的《审计委员会工作细则》相关
规定在上述制度中已得到完整体现，现决定废止《审计委员会工作细则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
    （十五）审议通过《关于聘任王俊芳女士担任董事会秘书的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于聘任董事会秘书的公告》。
    董事会提名委员会事前审核了王俊芳女士的任职资格，同意本议案提交董事会审
议。董事王俊芳回避表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。
    （十六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟召开 2023 年第二次临时股东大会,会议日期为 2023 年 12 月 25 日，会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。


三、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议
2.独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
3.第四届董事会提名委员会第五次会议决议


特此公告。


                                    湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 8 日