证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-071
广州市昊志机电股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2023-070）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 14：30
（2）网络投票时间：2023 年 8 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8
月 11 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 11 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
3、股权登记日：2023 年 8 月 8 日（星期二）
4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路 68 号，公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤秀清先生
7、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第二次临时股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 9 名，代表公司有表决
权的股份 89,478,330 股，占公司股份总数的 29.2343%。
其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 89,469,130
股，占公司股份总数的 29.2313%；通过网络投票的股东 4 名，代表公司有表决
权的股份 9,200 股，占公司股份总数的 0.0030%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 4 名，代表公
司有表决权的股份 9,200 股，占公司股份总数的 0.0030%。
其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 4 名，代表公司有表决权的
股份 9,200 股，占公司股份总数的 0.0030%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，表决情况如下：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名
的议案》。
本议案以累积投票的方式选举汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊
先生、陈文生先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起三年。各子议案的表决结果为：
1.01《选举汤秀清先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 89,469,133 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 3 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0326%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。汤秀清先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举雷群先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。雷群先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举肖泳林先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。肖泳林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举韩守磊先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。韩守磊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05《选举陈文生先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。陈文生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的
议案》。
本议案以累积投票的方式选举向凌女士、黎文飞先生、姚英学先生为公司第
五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各子议案的表
决结果为：
2.01《选举向凌女士为公司第五届董事会独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。向凌女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举黎文飞先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。黎文飞先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03《选举姚英学先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果为：同意 89,469,130 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。姚英学先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人
提名的议案》。
本议案以累积投票的方式选举李妍女士、程振涛先生为公司第五届监事会非
职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。各子议案的表决结果
为：
3.01《选举李妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果为：同意 89,469,132 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0217%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。李妍女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02《选举程振涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果为：同意 89,469,132 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9897%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2 股，占出席本次股东大会的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0217%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。程振涛先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4、审议《关于公司第五届董事会董事 2023 年度薪酬（津贴）绩效方案的
议案》。
对于议案 4 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤秀清先生、雷群先生、肖
泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决
权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
4.01《第五届董事会董事汤秀清先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 2,745,040 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.7638%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.2362%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
4.02《第五届董事会董事雷群先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 88,318,884 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9926%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本
次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
4.03《第五届董事会董事肖泳林先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 88,180,253 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9926%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0074%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
4.04《第五届董事会董事韩守磊先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,360,196 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0050%；弃权 2,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0022%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 4,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 48.9130%；弃权 2,000 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 21.7391%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
4.05《第五届董事会董事陈文生先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
4.06《第五届董事会董事向凌女士 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
4.07《第五届董事会董事黎文飞先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
4.08《第五届董事会董事姚英学先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
5、审议《关于公司第五届监事会监事 2023 年度薪酬绩效方案的议案》。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
5.01《第五届监事会监事汤志彬先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
5.02《第五届监事会监事李妍女士 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
5.03《第五届监事会监事程振涛先生 2023 年度薪酬》
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
6、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 89,471,830 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 99.9927%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0073%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 2,700 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 29.3478%；反对 6,500 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 70.6522%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2023 年 08 月 12 日
