证券代码：300503         证券简称：昊志机电         公告编号：2023-094


                    广州市昊志机电股份有限公司
                第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次监事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。

    （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项
影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规
范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续
加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

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公司第五届监事会第五次会议决议。



特此公告。



                                   广州市昊志机电股份有限公司监事会

                                             2023 年 11 月 14 日




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