证券代码：300504             证券简称：天邑股份          公告编号：2023-051

                   四川天邑康和通信股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知于 2023 年 6 月 15 日以电话、邮件方式向公司董事发出。本次会议于 2023 年 6
月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条
件成就的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》（以下简称“《激励
计划》”、“本激励计划”）的相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董
事会认为本激励计划首次授予部分第二期解除限售的条件已经成就。根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，同意公司在首次授予部分第二个限售期届满后按照本激
励计划的相关规定办理相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 178
人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 116.25 万股，占当前公司股本总额的
0.43%。
    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
    鉴于公司 2021 年、2022 年的年度权益分派已于本次限制性股票回购注销前实施
完毕，故董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，拟对本激励计划限制性股票
回购价格进行调整。
    调整后的首次及预留的回购价格为 6.81 元/股，回购注销数量为 6.3 万股，本次回
购资金总额合计约为 42.903 万元。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关法律、法规的
有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划首次授予的激励对象；董事长李世宏
先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授
予激励对象的近亲属，上述 6 位董事系关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《激励计划》及相关法律、法规的规定，本激励计划首次授予部分的激
励对象中 4 名激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 6 万股不符合解除限售条件
的限制性股票应由公司回购注销；同时，本激励计划授予预留权益的激励对象中 1 名
激励对象因离职而不再具备激励资格，合计 0.3 万股不符合解除限售条件的限制性股
票应由公司回购注销。回购价格为授予价格，因公司 2021 年、2022 年的年度权益分
派方案已实施完毕，故回购价格相应调整。
    本次回购注销股份总数为 6.3 万股，回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，
公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
    董事牛友武先生、赵洪全先生为本激励计划首次授予的激励对象；董事长李世宏
先生、副董事长李俊画女士、董事李俊霞女士、董事蔡雪冰女士为本激励计划预留授
予激励对象的近亲属，上述 6 位董事系关联董事，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    4、审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司拟对前述《激励计划》不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，待限制性股票回购注销完成后，董事会同
意将注册资本变为 272,503,880 元，并对《公司章程》进行修订。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，在保证实施
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，拟使用不超过人民
币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相
关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、
可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至
募集资金专用账户。
    公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司
对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    6、审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
三、备查文件：
 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


 特此公告。



                                         四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2023 年 6 月 21 日