证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2023-091

                 四川天邑康和通信股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十三次
会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向公司监事发出，会议于 2023
年 10 月 26 日上午 11 点 30 分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士
主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                            四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           2023年10月27日