证券代码：300504             证券简称：天邑股份          公告编号：2023-102

                   四川天邑康和通信股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
   四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、邮件方式向公司监事发出，本次会议于 2023 年
12 月 11 日上午 11:00 在公司会议室以现场及网络形式召开，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董事会秘书及证券
事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条
件成就的议案》
   经审议，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除
限售的条件已满足，本次解除限售符合《2021 年限制性激励计划（草案）（更新后）》
（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）和《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后
认为 109 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在本激励计划预留授予的
限制性股票第二个限售期届满后，对此 109 名激励对象所获授的 31.08 万股限制性股
票进行解除限售。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分的激励对象中 8 名激励对象因离
职而不再具备激励资格，合计 6.54 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回
购注销；同时，本激励计划授予预留权益的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具
备激励资格，合计 0.6 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。
    因此，本次回购注销股份总数为 7.14 万股，回购注销完成后，公司股份总数将发
生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
    本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激
励计划》等有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    三、备查文件：
     1.公司第四届监事会第十四次会议决议。
     特此公告。



                                                  四川天邑康和通信股份有限公司
                                                                           监事会
                                                               2023 年 12 月 12 日