证券代码：300505            证券简称：川金诺             公告编号：2023-065

                           昆明川金诺化工股份有限公司
                 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议，决定召开 2023
年第三次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    6、出席对象：
   （1）股权登记日：2023 年 9 月 11 日（星期一）
   （2）截止 2023 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权
委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （3）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    7、现场会议召开地点:公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园 C18 栋 6 楼）
    二、会议审议事项
    （一）、审议事项
                       本次股东大会提案名称及编码表
                                                                          备注
                                                                       该列打勾的
提案编码                              提案名称
                                                                       项目可以投
                                                                           票

   100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                   非累积投票议案
  1.00     《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》                  √
  2.00     《关于续聘 2023 年外部审计机构的议案》                          √
                                    累积投票议案
           《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候       应选人数
  3.00
           选人的议案》                                                 （4）人
  3.01     选举刘甍先生为公司第五届董事会非独立董事                        √
  3.02     选举魏家贵先生为公司第五届董事会非独立董事                      √
  3.03     选举黄海先生为公司第五届董事会非独立董事                        √
  3.04     选举洪华先生为公司第五届董事会非独立董事                        √
           《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选       应选人数
  4.00
           人的议案》                                                   （3）人
  4.01     选举田俊先生为公司第五届董事会独立董事                          √
  4.02     选举和国忠先生为公司第五届董事会独立董事                        √
  4.03     选举刘海兰女士为公司第五届董事会独立董事                        √
           《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监       应选人数
  5.00
           事候选人的议案》                                             （2）人
  5.01     选举谭宏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事                  √
  5.02     选举毕兴发先生为公司第五届监事会非职工代表监事                  √
    （二）提案披露情况
    1、相关提案公司已于 2023 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会
第二十二次会议审议通过，具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
    2、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    3、上述提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。
    4、上述提案 3、4、5 实行累积投票制，本次应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工
代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。提案 4 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    5、所有议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、现场会议登记事项
    1、登记地点：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼 证券部
    2、登记时间：2023 年 9 月 13 日 8：30－11：30，14：30－17：00。
    3、登记方法：现场登记；信函、传真登记；不接受电话登记。
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件
和持股凭证；
    （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托
出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
    （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附
后），以便登记确认。传真或信函在 2023 年 9 月 13 日 17：00 前送达到公司证券部。
    采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼证券
部，邮编：650500（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
    四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其它事项
    1、会议联系人：黄秋涵、苏哲
    联系电话：0871-67436102
    传真：0871-67412848
    通讯地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼川金诺证券部
    邮编：650500
    2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
    3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到
入场。
    4、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提
交给公司董事会。
    六、备查文件
    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》。
    七、附件文件
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、股东参会登记表
    3、授权委托书
         特此公告


                                                         昆明川金诺化工股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                              2023 年 8 月 28 日
附件 1：
       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1. 普通股的投票代码与投票简称
       投票代码为“350505” ，投票简称为“金诺投票”
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
       二、采用深交所交易系统投票的投票程序
       1、投票时间：2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、采用深交所互联网投票的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：股东参会登记表

                               昆明川金诺化工股份有限公司

                         2023 年第三次临时股东大会参会登记表

 个人股东姓名

 法人股东名称

 股东地址

 个人股东身份证号码
                                               法人股东法定代表人姓名

 法人股东营业执照号码                          法人股东法定代表人身份
                                               证号

 股东账号                                       持股数量

 出席会议人员姓名/名称                          是否委托

 代理人姓名                                     代理人身份证号

 联系电话                                        电子信箱

 联系地址                                       邮编


 发言意向及要点：


 股东签字（法人股东盖章） ：

                                                                        年   月   日


 注：
     1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、 如股东拟在本次股东大会上发言， 请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点， 并注
明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
    3、 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
  附件3：授权委托书

                         昆明川金诺化工股份有限公司

                    2023年第三次临时股东大会授权委托书
  昆明川金诺化工股份有限公司：
       本人/本单位                         ，持有昆明川金诺化工股份有限公司股
  份                    股。兹全权委托(先生/女士)                       ，身份证
  号码：                               代表本人或本单位出席昆明川金诺化工股份
  有限公司于2023年9月14日召开的2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本单
  位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出
  指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
                                                    备注
提案
                       提案名称                 该列打勾的项   同意     反对     弃权
编码
                                                 目可以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                      非累积投票议案
       《关于修订<公司章程>及授权办理工商
1.00                                                 √
       登记的议案》
       《关于续聘 2023 年外部审计机构的议
2.00                                                 √
       案》
                        累积投票议案
       《关于公司董事会换届选举并提名第五        应选人数
3.00                                                                  选举票数
       届董事会非独立董事候选人的议案》           （4）人

       选举刘甍先生为公司第五届董事会非独
3.01                                                 √
       立董事
       选举魏家贵先生为公司第五届董事会非
3.02                                                 √
       独立董事
       选举黄海先生为公司第五届董事会非独
3.03                                                 √
       立董事
         选举洪华先生为公司第五届董事会非独
3.04                                             √
         立董事
         《关于公司董事会换届选举并提名第五   应选人数
4.00                                                          选举票数
         届董事会独立董事候选人的议案》       （3）人
         选举田俊先生为公司第五届董事会独立
4.01                                             √
         董事

         选举和国忠先生为公司第五届董事会独
4.02                                             √
         立董事
         选举刘海兰女士为公司第五届董事会独
4.03                                             √
         立董事
         《关于公司监事会换届选举并提名第五
                                              应选人数
5.00     届监事会非职工代表监事候选人的议                     选举票数
                                              （2）人
         案》
         选举谭宏伟先生为公司第五届监事会非
5.01                                             √
         职工代表监事
         选举毕兴发先生为公司第五届监事会非
5.02                                             √
         职工代表监事

  注：
       1、本授权委托书有效期限自签署日至昆明川金诺化工股份有限公司2023年
  第三次临时股东大会结束；
       2、（1）对于累积投票提案，请填报选举票数。股东所拥有的选举票数为其
  所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人
  中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
  （2）对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填
  上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”
       3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
       4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，代理人有权按
  照自己的意愿表决。

  委托人姓名（名称）：              委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：       委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：   受托人姓名：

受托人身份证号码：     受托人签名：