证券代码：300508             证券简称：维宏股份                公告编号：2023-041


                     上海维宏电子科技股份有限公司
              第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于 2023 年 7 月 4 日以即
时通讯、电子邮件等方式发出。
    2.本次监事会于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份 有限 公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分配方案已实施完毕，公
司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后，授予价格由
12.63 元/股调整为 12.542 元/股。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其内
容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    以 上 调 整 符 合《 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理办 法 》 （ 以下 简 称 “《管理办
法》”）等相关法律、法规和《上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存 在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2023
年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
    《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）上
的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《中华 人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的任职资格 ，符合
《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象 条件，
符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的条
件已经成就。
    基于以上，监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年7
月7日，并同意向符合授予条件的118名激励对象授予300万股第二类限制性股票。
    《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、备查文件
    《上海维宏电子科技股份有限公司第四届监事会第十次（临时）会议 决
议》。


    特此公告！




                                      上海维宏电子科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 7 月 7 日