证券代码：300508           证券简称：维宏股份         公告编号：2023-047

                    上海维宏电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2023 年 7 月 14 日以
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
     2.本次董事会于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次
董事会。
     5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》详的具体内
容详见同日披露于 中国证监会指 定的创业板信 息披露网站巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

    三、备查文件
1．《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。


特此公告！




                               上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 28 日