证券代码：300508          证券简称：维宏股份          公告编号:2023-051

                   上海维宏电子科技股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于 2023 年 10 月 8 日以即
时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次监事会于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持，公司全体监事出席了本次监事会，
董事会秘书列席了本次监事会。
     5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    《上海维宏电子科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告！


                                    上海维宏电子科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 18 日