上海雪榕生物科技股份有限公司                           董事会提名委员会工作细则




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                     董事会提名委员会工作细则

                               （2023 年 10 月修订）


                                   第一章      总则
     第一条 为规范上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》、《上海雪榕生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制
定本工作细则。
     第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准
和程序进行选择并提出建议。


                                第二章      人员组成
     第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
     第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
     第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委
员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事

会批准产生。
     第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

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选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。


                                第三章 职责权限
            第七条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选

择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、
审核，并就下列事项向董事会提出建议：
      （一）提名或者任免董事；

      （二）聘任或者解聘高级管理人员；
      （三）法律法规等有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
      董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披
露。
      第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提
名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。


                               第四章 决策程序
      第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
      第十条 董事、经理人员的选任程序：
      （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司
对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；


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      （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻董事、经理人选；

      （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职等情况，形成书面材料；
      （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、

经理人选；
      （五） 召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对
初选人员进行资格审查；

      （六） 在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向
董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
      （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                               第五章 议事规则
            第十一条 提名委员会会议根据实际需要不定期召开，并于

会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。如公司确实不存在需
提名委员会会议讨论事项，经主任委员确认，可不予召开会议。
      第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
      第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
      第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。


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      第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。

      第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
      第十七条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在

会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录
由公司董事会秘书保存。
      第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。
      第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。


                               第六章 附 则
      第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

      第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
      第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。




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