证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2023-062 杭州中亚机械股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会会 议通知已于 2023 年 4 月 27 日以公告形式发出,本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。公司于 2023 年 5 月 13 日发布了《关于召开 2022 年度股 东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站 发布的公告。 2、会议召开的日期和时间 现场会议时间:2023 年 5 月 18 日(周四)14:00。 网络投票时间:2023 年 5 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15- 15:00。 3、股权登记日:2023 年 5 月 11 日(周四)。 4、现场会议地点:浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。 5、会议召集人:公司董事会。 6、会议主持人:公司董事、总裁史正。 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会的出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 240,302,287 股,占上市公司总 股份的 58.4709%。 其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 240,302,287 股,占上市公司总 股份的 58.4709%。 通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代表股份 25,351,063 股,占上市公司 总股份的 6.1685%。 其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 25,351,063 股,占上市公司 总股份的 6.1685%。 通过网络投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议形成如下 决议: 议案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 3.00 《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 4.00 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 5.00 《2022 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,351,063 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 议案 6.00 《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,351,063 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 提案 7.00 《2023 年度董事薪酬方案》 1、提案 7.01 《2023 年度董事长薪酬方案》 总表决情况: 同意 1,515,958 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000%;反 对 0 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东杭州沛元投资有限公司、徐满花、杭州富派克投资咨询有限公司、 史正、杭州高迪企业管理咨询有限公司所持表决权股份数量合计 238,786,329 股, 对该议案进行了回避表决。议案审议通过。 2、提案 7.02 《2023 年度独立董事薪酬方案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,351,063 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 3、提案 7.03 《2023 年度其他非独立董事薪酬方案》 总表决情况: 同意 960,958 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,000 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东徐韧、吉永林、徐满花、史正、杭州沛元投资有限公司、杭州富派 克投资咨询有限公司、杭州高迪企业管理咨询有限公司所持表决权股份数量合计 239,341,329 股,对该议案进行了回避表决。议案审议通过。 议案 8.00 《2023 年度监事薪酬方案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 提案 9.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机 构的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,351,063 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 提案 10.00 《关于修订对外担保管理制度的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 议案审议通过。 提案 11.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股 票的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,351,063 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。议案审议通过。 提案 12.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票计划首次授予部分部分限制性股 票的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 25,351,063 股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。议案审议通过。 提案 13.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 总表决情况: 同意 240,302,287 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 该议案为特别决议事项,已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之 二以上通过。议案审议通过。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股 东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合 法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2022 年度股东大会决议》; 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2022 年度 股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 19 日