证券代码：300512           证券简称：中亚股份          公告编号：2023-114


                      杭州中亚机械股份有限公司

                 关于修订独立董事工作细则的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开
第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订独立董事工作细则的议
案》。现将有关事项公告如下：
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规
定，公司对《独立董事工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》
（2023 年 12 月）。
    上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                 杭州中亚机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 12 月 2 日