北京恒泰实达科技股份有限公司

                      独立董事提名人声明与承诺

      提名人北京恒泰实达科技股份有限公司董事会现就提名程时旭为北京
恒泰实达科技股份有限公司第 三届 董事会 独立董 事候选 人发表 公开 声明。
被提名人已书面同意作为北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会独
立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名
人职 业、 学 历、 职称 、 详细 的工 作 经历 、全 部 兼职 、有无 重大 失信 等不
良记录等 情况后 作出的 ，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、
部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职
资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
      一、被提名人已经通过北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董 事会
提名委员 会或者独 立董事 专门会 议资格 审查，提 名人 与被提名 人不存在
利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等
规定不得担任公司董事的情形。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      三 、 被提 名人 符合 中 国证 监会 《 上市 公司 独 立董 事管 理 办法 》 和
深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      五 、被提名人已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明
材料(如有)。
      □是     否

      如否，请详细说明：被提名人已承诺参加深圳证券交易所组织的最近
一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
       六 、被提名人担任独立 董事不会违反《中 华人民共和 国公务员法》
的相关规定。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干
部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基 金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的相关规定。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       八 、 被 提名 人 担任 独 立董 事 不会 违 反中 共 中央 组 织部 《 关于 进 一
步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________

       九、被提 名人 担任独 立董事 不会违 反中 共中央 纪委、 教育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机
构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       十 二、被提名 人担任 独立董事 不会违 反《银行 业金融机构董事(理
事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
       是       □否

       如否，请详细说明：______________________________

       十 三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司 董事、监事和高
级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立 董事管理办法》的相关规
定。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      十 四、 被 提名 人担 任 独立 董事 不 会违 反其 他法 律 、行 政 法规 、 部
门规章 、规 范性 文件 和深 圳证 券交 易所 业务 规则等对于独立董事任职资
格的相关规定。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      十五、被提 名人具备 上市公司 运作相 关的基本 知识，熟 悉相关法 律、
行政 法规 、部 门规 章、 规范 性文 件及 深圳 证券 交 易所 业 务规 则， 具 有五
年以上 法律 、经济 、管 理、会 计、财务或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册会计师资
格，或具有 会计、 审计或 者财务管 理专业 的高 级职 称、副 教授或以 上职
称、博士学 位，或 具有经 济管理 方 面高级职 称且在 会计、 审计或者 财务
管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
      □是     □否     不适用

      如否，请详细说明：______________________________

      十 七、被提名人及其直系亲属、主要社会关 系均不在公司及其附属
企业任职。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      十 八、被提名人及其直系亲属不是直接或 间接持有公司已发行股份1%
以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      十 九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公 司已发行股份5%
以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________
      二 十、被提 名人及 其直系 亲属不 在公司 控股股 东、实 际控制人的附
属企业任职。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      二 十一、被提名人不 是为公司及 其控股股东、 实际控 制人或者其各
自 的 附属 企业 提供 财务 、法 律、 咨询 、保 荐 等服 务的 人员 ，包 括但 不 限
于 提 供服 务的 中介 机构 的项 目 组全 体人 员、 各级 复核 人员 、在 报告 上 签
字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十二、被提名人与 上市公司及 其控股股东、 实际控 制人或者其各
自的附属企业不存在重大 业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职。

      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      二 十三、被 提名人 在最近 十二个月 内不具 有第十 七项 至第二十二项
所列任一种情形。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      二 十四、被提名人不 是被中国证 监会采取不得 担任上 市公司董事、
监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      二 十五、被提名人不 是被证券交易 场所公开认 定不适合 担任上 市公
司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      二 十六、被提名人不 是最近三十 六个月内因证 券期货 犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________
     二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证 监会立案
调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

     是       否
     如否，请详细说明：______________________________

      二 十八、被提 名人最 近三十 六月未 受到证券 交易所 公开 谴责或三次
以上通报批评。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________
      二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      三 十、被提名人不是 过往任职独 立董事期间 因连续两次 未能亲 自出
席也不委托其他董事出席 董事会会议被董事 会提请股东大会予以解除职务，
未满十二个月的人员。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      三 十一、包括 本次提 名的公司 在内， 被提名 人担任独 立董 事的境内
上市公司数量不超过三家。
      是       □否
      如否，请详细说明：______________________________

      三 十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
      是       □否

      如否，请详细说明：______________________________

      提名人郑重承诺：

      一 、本提名人保 证上述声明真 实、准确、 完整，没有虚 假记 载、误
导 性 陈述 或重 大遗 漏； 否则 ，本 提名 人愿 意承 担 由此 引起 的法 律责 任 和
接受深圳证券交易所的自律监 管措施或纪律处分。
      二 、本提名人授权公 司董事会秘 书将本声明 的内容通 过深圳证券交
易 所 创业 板业 务专 区录 入、 报送 给深 圳证 券交 易 所或 对外 公告 ，董 事 会
秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
     三 、被提名人担任 独立董事期 间，如出现 不符合独立 性要求及 独立
董事任职资格情形的，本 提名人将及时向公 司董事会报告并督促被提名人
立即辞去独立董事职务。




                         提名人(盖章)：北京恒泰实达科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2023 年 10 月 19 日