证券代码：300513           证券简称：恒实科技         公告编号：2023-061



                       北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届监事会第四十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件等方式发出。
    2、本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号
楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表
决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员
列席了本次会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成
就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：因公司 2022 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计
划规定的第二个归属期业绩考核目标，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个
归属期归属条件未成就，激励对象已授予但尚未归属的限制性股票应作废。上述
事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益
的情形。
    具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                         北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 25 日