证券代码：300521             证券简称：爱司凯        公告编号：2023-046



                   爱司凯科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日以通讯及

电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2023

年 6 月 6 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之

先生主持。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公

司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，公司拟对《公司章程》内容作相应修订，并授权公司董事长及
其指定代理人办理变更登记备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。修
订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    2、审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

    为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《中华人民共和国公司法》《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容
进行修订，逐项表决结果如下：
    2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.3 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.4 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.6 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.7 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.8 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.9 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.10 审议通过《关于修订<战略发展委员会议事规则>》
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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.11 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.15 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.16 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖股票管理
制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.17 审议通过《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.18 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.19 审议通过《关于修订<内部审计制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.20 审议通过《关于修订<子公司管理制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2.21 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    该议案中的子议案 2.1-2.6 尚需提交公司股东大会审议。

    修 订 后的 相关内 部 管理制度 具体 内容 详见 公司同日披露于 巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；



    特此公告。



                                            爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                           2023年6月6日




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