证券代码：300521             证券简称：爱司凯        公告编号：2023-065



                      爱司凯科技股份有限公司
           关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事田立新先生因个

人原因辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后，田立新先生不在公司担任任何

职务。具体详见公司于 2023 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露《关于公司董事辞职

的公告》（公告编号：2023-061）。

    为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

等法律法规、规范性文件等有关规定，融信资本投资（深圳）有限公司（代表公

司持股 5%以上的股东“融信资本卓越 1 号私募基金”）提名甘健先生（简历见

附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会

审核通过，公司于 2023 年 10 月 14 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议

通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名甘健

先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股

东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项

发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会

审议。



    特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会

       2023年10月16日
附件：非独立董事候选人简历
    甘健先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，投资经济学士。现

任广州凯鼎股权投资基金管理有限公司执行董事兼总经理。

    截至本公告日，甘健先生未持有公司股份，除接受融信资本投资（深圳）有

限公司（代表公司持股 5%以上的股东“融信资本卓越 1 号私募基金”）提名外，

与公司持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理

人员均不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，不存在受到中国证监会

及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其符合有关法律法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人

目录查询，其不属于“失信被执行人”。