北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-025
北京辰安科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情
况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）。
其中：
交易系统投票时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郑家升先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
北京辰安科技股份有限公司
规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人，
代表股份 119,254,859 股，占公司总股份的 51.2621%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
1 人，代表股份 60,156 股，占公司总股份的 0.0259%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 16 人，代表股份
119,194,703 股，占公司总股份的 51.2362%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共 12 人，代表股份 12,717,737 股，占公司总股份的 5.4668%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提
案：
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 119,144,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9073%；反对 110,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,607,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.1311%；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 119,138,559 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9025%；反对 116,300 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
北京辰安科技股份有限公司
0.0975%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,601,437 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.0855%；反对 116,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.9145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 119,144,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9073%；反对 110,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,607,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.1311%；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 119,144,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9073%；反对 110,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,607,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.1311%；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
北京辰安科技股份有限公司
表决情况：同意 119,084,203 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.8569%；反对 110,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0927%；弃权 60,156 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权的股份总数的 0.0504%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,547,081 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 98.6581%；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.8689%；弃权 60,156 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.4730%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 119,144,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9073%；反对 110,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0927%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,607,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.1311%；反对 110,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.8689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、范
维澄、袁宏永、梁光华回避表决。
表决情况：同意 56,777,618 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数
的 99.9252%；反对 42,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,675,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.6658%；反对 42,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.3342%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
北京辰安科技股份有限公司
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 119,212,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9644%；反对 42,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,675,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.6658%；反对 42,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.3342%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》
表决情况：同意 119,212,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9644%；反对 42,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,675,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.6658%；反对 42,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.3342%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
本议案由关联股东范维澄、吴鹏、杨早回避表决。
表决情况：同意 119,148,359 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.9107%；反对 106,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.0893%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权的股份总数的 0.0000%。
北京辰安科技股份有限公司
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,611,237 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 99.1626%；反对 106,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 0.8374%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市海问律师事务所律师李杨、安旭东到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法
律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
