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证券代码：300532                证券简称：今天国际               公告编号：2023-051

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2023 年 7
月 26 日召开本公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议
的决议及表决情况如下：

    一、重要提示
    1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
    2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度，本次股
东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    二、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议主持人：公司董事长邵健锋先生。
    3、股权登记日：2023 年 7 月 19 日。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年7月26日（星期三）下午14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 7 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。
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    6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定
召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 20,882,516 股，占公司总股份的
6.7313％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 17,602,152 股，占公司总股份的
5.6739 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份 3,280,364 股 ， 占 公 司 总 股 份 的
1.0574％。
    2、中小股东出席的情况
     通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 3,291,064 股，占公司总股份的
1.0608％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 10,700 股，占公司总股份的
0.0034％。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 3,280,364 股，占公司总股份的
1.0574％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场和线上视频会议方式出
席或列席了本次股东大会。

    四、议案审议和表决情况
    本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了以下议案：
    1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》
    总表决情况： 同意 20,833,716 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7663％；反对
48,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2337％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 3,242,264 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5172％；反对 48,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4828％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
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    五、律师见证情况和法律意见书结论意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所的周雨翔律师和梁恒瑜律师现场见证了本次会议。
    法律意见书结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。

    六、备查文件
    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。




                                              深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 7 月 26 日