智慧物流智能制造系统提供商



证券代码：300532               证券简称：今天国际             公告编号：2023-059

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                     第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
通知于2023年8月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2023年8月18日以现
场方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司
董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    半年度报告及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》
《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告>的议案》
    经审议，监事会认为：2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的
情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》。
                                                          智慧物流智能制造系统提供商


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会认为公司上半年按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使
用及管理的违规情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为，公司本次计提 2023 年半年度资产减值准备的程序合法、依据
充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况，同意本次计提 2023 年半年度资
产减值准备事项。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议《关于<2023 年半年度利润分配预案>的议案》
    经审议，监事会认为董事会拟定的利润分配预案符合有关法律法规的规定、《公司章
程》的分红政策和公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议《关于对外投资设立境外全资孙公司议案》
    为更好的满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步
提高公司市场竞争力和品牌知名度，公司拟定出资金额300万福林（匈牙利币种）通过香
港子公司在匈牙利投资设立全资孙公司。本次对外投资符合公司的整体战略规划，不存在
损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资
设立境外全资孙公司的公告》。
                                                            智慧物流智能制造系统提供商




    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效率、科学
决策，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的
规定，公司监事会对《监事会议事规则》进行修订。修订后的规则全文详见公司同日披露
于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
   公司第五届监事会第四次会议决议


    特此公告




                                               深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2023 年 8 月 21 日