证券代码：300535           证券简称：达威股份       公告编号：2023-037


                   四川达威科技股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 19 日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议在公
司同日召开的 2022 年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，
经第六届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2023 年 5 月
19 日通过电话和专人送达等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有
效。本次会议由监事何海军先生主持。

    一、本次会议逐项审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    公司监事会选举何海军先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第六届监事会届满为止。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个
行权期满未行权股票期权的议案》
    经与会监事审慎讨论和认真审议，一致通过了公司《关于注销 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年股票期权与限制性股票激
励计划》等相关规定，监事会对注销的股票期权数量及审议程序进行了审核。经
监事会核查，公司本次注销行权期满未行权的股票期权事项的审议及表决程序符
合相关法律法规和公司《章程》及激励计划的规定。同意公司对未行权的 10.613
万份股票期权进行注销。
二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》


特此公告。




                                         四川达威科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 5 月 19 日