四川达威科技股份有限公司
                 独立董事专门会议工作细则
                            第一章    总   则
    第一条   为进一步完善四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《公司独立董事管理办法》、《公司章程》
及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。

                           第二章    人员组成
    第二条    独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董
事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。
    第三条   独立董事专门会议成员是 2 名独立董事，由 2 名独立董事推举 1 名
独立董事召集和主持。

                           第三章    职责权限
    第四条 独立董事专门会议审议下列事项：
    （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
    （二）向董事会提议召开临时股东大会；
    （三）提议召开董事会会议。
    独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。
    第五条   独立董事专门会议审议下列事项并且应当经公司全体独立董事过
半数同意后，提交董事会审议：
    （一） 应当披露的关联交易；
    （二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
    （三） 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
    （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
    第六条   独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

                           第四章    决策程序
   第七条    独立董事依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨
询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

                           第五章     议事规则

   第八条    公司根据工作需要召开独立董事专门会议，于会议召开前 3 天通知
全体独立董事并提供相关资料和信息。若遇有紧急事项时，经全体独立董事一致
同意，可以豁免前述通知期。任一独立董事可以提议可召开临时会议。
   第九条    独立董事专门会议应由 2/3 以上的独立董事出席方可举行；每 1 名
独立董事有 1 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。
   第十条    独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通
讯表决的方式召开。
   第十一条    独立董事专门会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
   第十二条    如有必要，独立董事专门会议可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
   第十三条    独立董事专门会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
   第十四条    独立董事专门会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为 10 年。
   第十五条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留
意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当
明确、清楚。独立董事专门会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第十六条    出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。

                             第六章    附 则
   第十七条    本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
   第十八条    本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会
审议通过。
   第十九条    本细则解释权归属公司董事会。