证券代码：300539          证券简称：横河精密         公告编号：2023-041
转债代码：123013          转债简称：横河转债

                  宁波横河精密工业股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席胡赞文先生召集，会议通知于 2023 年 8
月 14 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席胡赞文先生主持，董事会秘书胡建锋先生列席
了本次监事会。
    5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限
售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三
个限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关
规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 45 名激励对象所持共
68.2 万股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
     3、审议通过《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》

     （1）根据公司可转换债券转股情况，拟变更公司注册资本及修订《公司章
程》并办理工商变更登记。具体内容如下：


                   修订前                                    修订后

     第七条 公司的注册资本为人民币              第七条 公司的注册资本为人民币

22,206.7843 万元。                          22,207.7850 万元。

     第 二 十 条     公 司 股 份 总 数 为       第二十条 公司股份总数为 22,207.7850

22,206.7843 万股，全部为普通股。            万股，全部为普通股。

  （2）基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范
围：合成材料制造（不含危险化学品），具体内容如下：


                   修订前                                    修订后

     第十四条 经依法登记，公司的经营范围        第十四条 经依法登记，公司的经营范围

为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件      为：模具制造；塑料制品制造；电子元器件

制造；五金产品制造；家用电器制造；专业      制造；五金产品制造；家用电器制造；专业

设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷      技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷

制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租      制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租

赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服      赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务）；日用口罩（非医用）销售(除依法须经     务）；合成材料制造（不含危险化学品）；

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经      日用口罩（非医用）销售(除依法须经批准的

营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出     项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

口                                          动)。许可项目：货物进出口；技术进出口

     公司的经营范围以公司登记机关核准的         公司的经营范围以公司登记机关核准的

项目为准。                                  项目为准。
   除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动，最新注册资金最终以工
商部门核准登记为准。
   具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。


    三、备查文件
   1、《第四届监事会第八次会议决议》。




   特此公告。


                                         宁波横河精密工业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2023 年 8 月 28 日